Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
CDMX, 05 de noviembre del 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.
En entrevista en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó: “presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
También informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
En otro tema, el funcionario fue interrogado sobre el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y al respecto indicó que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.
