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26 de junio del 2025.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención gerencial temporal de CIBanco y de Intercam.
Lo anterior, luego de los señalamientos que hizo la víspera el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que estos dos bancos, así como Vector Casa de Bolsa, presuntamente permitieron operaciones de lavado dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
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La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención gerencial temporal de CIBanco y de Intercam.
Lo anterior, luego de los señalamientos que hizo la víspera el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que estos dos bancos, así como Vector Casa de Bolsa, presuntamente permitieron operaciones de lavado dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones tras la investigación dada a conocer en la víspera por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó la CNBV en un comunicado.
Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema, concluye la Comisión, sin mencionar el caso de Vector Casa de Bolsa.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron señalados por el Tesoro estadounidense por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo. Luego de que se diera a conocer el señalamientos de las instituciones bancarias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Departamento del Tesoro no había otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, informó que inició una revisión a las instituciones señaladas.
Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, hasta ahora, no se han presentado pruebas concluyentes sobre las acusaciones emitidas por Estados Unidos en contra de tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por presunto lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.
Con información de El Economista
